رویداد۲۴ گزارش می‌دهد؛

برای اولین بار در شش سال گذشته، FATF از ایران دعوت به مذاکرات مستقیم در مادرید کرده و قرار است پرونده ایران و نتیجه مذاکرات مادرید را در جلسه ۲۰ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ در پاریس بررسی کند. اگر مذاکرات پیشرفتی نکند، ایران از فهرست سیاه خارج نخواهد شد.

رویداد۲۴ | لیلی پیری- گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، نهاد بین‌المللی مسئول مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را در سال ۲۰۰۷ به دلیل حمایت از گروه‌های تروریستی و فعالیت‌های مالی غیرشفاف در فهرست سیاه قرار داد. در سال ۲۰۱۶در پی توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و لغو جزئی تحریم‌های سازمان ملل، این نهاد به‌طور موقت محدودیت‌ها را کاهش داد و ایران را در فهرست خاکستری قرار داد. با این حال، ایران همه اقدامات لازم، از جمله تصویب قوانین قابل اعتماد ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، را انجام نداد و در سال ۲۰۲۰، FATF مجدداً ایران را به فهرست سیاه بازگرداند.

انجمن خاورمیانه یادداشتی نوشته و گفته: در سال ۲۰۲۵، با تأیید شورای عالی ایران، کشور کنوانسیون پالرمو، پیمان سازمان ملل برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی، را تصویب کرد. این امر باعث شد برای اولین بار در شش سال گذشته، FATF از ایران دعوت به مذاکرات مستقیم در مادرید کند.

به این ترتیب FATF پرونده ایران و نتیجه مذاکرات مادرید را در جلسه خود در تاریخ ۲۰ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر تا ۲ آبان) در پاریس بررسی خواهد کرد. تاریخ دقیق مذاکرات مادرید اعلام نشده اما آنچه واضح است این است که این مذاکرات قبل از نشست سالانه در پاریس برگزار خواهد شد.

انجمن خاورمیانه می گوید: اگر مذاکرات پیشرفتی نداشته باشد، احتمالاً FATF وضعیت ایران در فهرست سیاه را لغو نخواهد کرد و ممکن است اقدامات مقابله‌ای را تشدید کند. شکست مذاکرات موجب افزایش انزوای اقتصادی ایران خواهد شد، زیرا بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی از تعامل با حوزه‌های پرریسک خودداری می‌کنند. ادامه قرارگیری در فهرست سیاه و تحریم‌های تشدیدشده روابط تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی ایران به نهاد‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را محدود می‌کند. محدودیت‌های شدیدتر در روابط تجاری و الزامات دقیق‌تر، تراکنش‌های مالی با ایران را پرهزینه و پیچیده می‌سازد.

FATF در جلسه اکتبر ۲۰۲۵ میزان پایبندی ایران به کنوانسیون پالرمو، پیشرفت‌های ایران در زمینه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، و نتایج مذاکرات مادرید را بررسی خواهد کرد.

با تصویب معاهدات بین‌المللی، افزایش شفافیت مالی و تقویت قوانین ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، ایران در تلاش است تا مطابق با مقررات FATF عمل کند. تصویب کنوانسیون پالرمو و تلاش برای تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در سال ۲۰۲۵، گام‌های مهمی در این مسیر هستند. کارشناسان معتقدند این اقدامات نشان‌دهنده تمایل ایران به همکاری و شروع بازگشت اقتصادی است.

این انجمن در گزارش خود می گوید: ایران باید نشان دهد که در حوزه‌های فناوری، قوانین و ژئوپلیتیک با معیار‌های FATF مطابقت دارد. اگر ایران تمامی شرایط FATF، از جمله تصویب کامل کنوانسیون پالرمو و اجرای قوانین جامع ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را رعایت کند، FATF می‌تواند ایران را دوباره در فهرست خاکستری قرار دهد، کنار کشور‌هایی مانند بلغارستان، کنیا و آفریقای جنوبی. این امر دسترسی ایران به سیستم‌های مالی بین‌المللی را افزایش داده و ادغام اقتصادی را تسهیل می‌کند.

میزان اجرای برنامه عملیاتی FATF توسط ایران تعیین‌کننده وضعیت فهرست‌بندی آن خواهد بود. موانع قانونی داخلی مانع از تصویب کامل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و اجرای جامع قوانین ضدپول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم شده است، با وجود پذیرش کنوانسیون پالرمو توسط تهران. از منظر ژئوپلیتیک، تصمیمات FATF نیز شامل ملاحظات سیاسی اعضایی مانند آمریکا و کشور‌های اروپایی است که همچنان نسبت به اقدامات منطقه‌ای ایران محتاط هستند.

مقامات ایرانی ممکن است تصور کنند با تنظیم دقیق انطباق مالی می‌توانند تعادل برقرار کنند، اما تا زمانی که حمایت از تروریسم در خاورمیانه متوقف نشود، احتمالاً با ناامیدی مواجه خواهند شد.